После 2022 года санкционные ограничения стали важнейшим фактором при организации международной логистики. Любая транспортная компания, работающая с Китаем, сталкивается с рисками блокировки поставок, отказами банков и сложностями на таможне. Для компании RailTrans, занимающейся доставкой из Китая в Россию автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, проверка контрагентов — ключевой элемент стабильной работы.
В этом материале рассмотрим, что такое санкционные риски, как они влияют на логистику и какие инструменты позволяют вовремя выявлять проблемных партнёров.
Что такое санкционные риски в логистике
Санкционные риски — это вероятность того, что участник внешнеэкономической деятельности, товар, банк или страна транзита подпадут под ограничительные меры. В логистике это приводит к задержкам грузов, аннулированию контрактов, блокировке платежей или отказу партнёров выполнять обязательства.
Особенность логистики между Китаем и Россией в том, что санкции могут влиять не напрямую, а через третьи страны, финансовые учреждения и страховые компании. Поэтому проверка всех звеньев цепочки — не формальность, а реальная защита бизнеса.
Основные типы санкционных рисков при работе с Китаем
- Юридические риски — попадание компании или её владельцев в санкционные списки (OFAC, ЕС, Великобритания, Канада и др.).
- Финансовые риски — отказ банков в проведении платежей, заморозка счетов, длительные проверки по комплаенсу.
- Товарные риски — поставка продукции, которая подпадает под экспортный контроль или двойное назначение.
- Транспортные риски — ограничения для морских линий, железнодорожных операторов, автоперевозчиков и страховых компаний.
- Репутационные риски — негативные публикации, судебные дела, связь с серыми схемами поставок.
Как проверить контрагента на санкции
Проверка партнёров — многоступенчатый процесс. Надёжные компании внедряют процедуры KYC (Know Your Counterparty) и комплаенс-проверку. Вот базовый порядок действий:
- Соберите юридические данные компании — регистрационные номера, адреса, учредителей и бенефициаров.
- Проверьте наличие компании, её владельцев и руководителей в санкционных списках США (OFAC), ЕС, Великобритании и других стран.
- Проверьте китайские базы (Wenshu, Tianyancha) — есть ли судебные дела, задолженности, претензии.
- Изучите открытые источники — публикации, отзывы, упоминания в СМИ, сайты отраслевых ассоциаций.
- Проверьте товар: по кодам ТН ВЭД, стране происхождения и назначению. Убедитесь, что продукция не попадает под экспортный контроль.
- Оцените финансовое состояние партнёра — отчётность, кредитную историю, участие в спорах.
- Зафиксируйте результаты в виде внутреннего отчёта и включите в договор пункт о санкционном комплаенсе.
Таблица проверки контрагента
| Этап проверки | Что нужно сделать | Инструменты и источники |
|---|---|---|
| 1. Идентификация | Проверить регистрационные данные, учредителей, адрес | Реестры компаний РФ и КНР, сайт налоговых органов |
| 2. Санкционный скрининг | Проверить контрагента и бенефициаров по спискам | OFAC, ЕС, HM Treasury, СПАРК, Глобас |
| 3. Судебная проверка | Наличие исков, арестов, претензий | Судебные базы РФ, Wenshu, Tianyancha |
| 4. Финансовая проверка | Отчётность, долги, стабильность компании | Бухгалтерская отчётность, открытые базы данных |
| 5. Проверка товара | Определить коды ТН ВЭД, исключить ограничения | Базы Минэкономразвития, ФТС, openSanctions |
| 6. Контрактные меры | Прописать ответственность за нарушения санкций | Юридический отдел, шаблон комплаенс-договора |
